信贷从业考试
多选题大额信贷业务风险报告对象应该为（）。A监管评级五、六级的机构B信贷等级C、D级的机构C单户、集团（关联）客户集中度实际超标尚未整改的机构D单户、集团（关联）客户集中度实际超标已经整改的机构E信贷风险较低的机构
题目
多选题
大额信贷业务风险报告对象应该为（）。
A
监管评级五、六级的机构
B
信贷等级C、D级的机构
C
单户、集团（关联）客户集中度实际超标尚未整改的机构
D
单户、集团（关联）客户集中度实际超标已经整改的机构
E
信贷风险较低的机构
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相似问题和答案
第1题：
对已报送可疑交易报告所涉及的客户,其洗钱风险等级应当进行调整,调整后的洗钱风险等级应该为()
A、低风险
B、中低风险
C、中风险
D、高风险
参考答案：D
第2题：
（）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示
- A、大额预警
- B、可疑预警
- C、筛选预警
- D、风险预警
正确答案:D
第3题：
对于大额交易报告，大额正常报文应打包为大额特殊包，其他五类大额报义应打包为大额正常包。()
参考答案：×
第4题：
大额信贷业务风险报告的原则不包括（）。
- A、依法合规原则
- B、诚信尽职原则
- C、统一授信原则
- D、分级管理原则
正确答案:D
第5题：
根据《中原银行大额现金收付管理办法（试行）》的规定，为控制大额现金收付风险应建立的制度有（）
- A、检查督导制度
- B、分级审批制度
- C、报告报备制度
- D、尽职调查制度
正确答案:A,B,C,D
第6题：
大额信贷业务风险报告的原则包括（）。
- A、依法合规原则
- B、诚信尽职原则
- C、统一授信原则
- D、分级管理原则
正确答案:A,B,C
第7题：
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。
- A、只报告大额交易报告
- B、只报告可疑交易报告
- C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
- D、不报送
正确答案:C
第8题：
《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。
A、大额交易报告
B、大额现金交易报告
C、大额转账交易报告
D、可疑交易报告
本题答案：A, D
第9题：
下列不属于省联社的职责的是（）。
- A、负责行业自律的监督和指导
- B、组织开展大额信贷业务风险报告工作
- C、组织业务培训
- D、督促辖内农合机构降低大额贷款集中度风险
正确答案:D
第10题：
下列是办事处的职责的是（）。
- A、负责大额报告贷款的风险提示和督促农合机构开展后续管理
- B、根据辖内农合机构的监管评级和信贷等级，以及风险控制需要，确定信贷风险报告的对象和范围
- C、负责贷款项目营运的风险和质量情况
- D、承担贷款风险主体责任
正确答案:A