银行合规考试
多选题商业银行经营担保类和承诺类业务，应当对交易背景的真实性进行审核。真实交易是指真实（）等行为。A贸易B借贷C履约D投标
题目
多选题
商业银行经营担保类和承诺类业务，应当对交易背景的真实性进行审核。真实交易是指真实（）等行为。
A
贸易
B
借贷
C
履约
D
投标
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相似问题和答案
第1题：
根据货物贸易外汇管理制度改革相关法规，金融机构应当对企业的货物贸易外汇收支进行真实性审核，依法履行如下义务（）
- A、按照外汇局分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
- B、对B类企业贸易外汇收支进行电子数据核查
- C、凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支
- D、按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料
正确答案:A,B,C,D
第2题：
商业银行经营担保类和承诺类业务，应当对交易背景的真实性进行审核。真实交易是指真实（）等行为。
- A、贸易
- B、借贷
- C、履约
- D、投标
正确答案:A,B,C,D
第3题：
商业银行经营担保类和承诺类业务时，为提高工作效率，可不审核短期担保类业务的交易背景是否真实。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第4题：
银行为防范国际贸易融资业务的交易欺诈风险，应当做的工作不包括（）。
- A、审核商务合同的真实性
- B、审核应收账款发票的真实性
- C、审核验货证明等资料的真实性
- D、审核回款期是否在90天以内
正确答案:D
第5题：
依据服务贸易外汇管理指引实施细则，金融机构应当按照（）的原则合理尽职。
- A、“了解你的客户”、“了解你的业务”
- B、“贸易真实性”
- C、“外汇交易背景真实性”
- D、以上都是
正确答案:A
第6题：
对于由“影子银行类客户”或其实际控制人为交通银行零贷业务提供担保的，还应在加强贸易（交易）背景调查的基础上进一步审视相关担保的真实性、有效性。
正确答案:正确
第7题：
办理银行承兑和贴现业务时，银行要认真审核贸易的真实性，包括对（）的审核。
- A、业务贸易背景的真实性
- B、电子合同
- C、发票复印件
- D、客户注册资本
- E、发票真伪
正确答案:A,C,E
第8题：
办理内保外贷业务时，应对业务交易背景进行尽职审查，包括（）
- A、债务人主体资格
- B、担保项下资金用途
- C、预计的还款资金来源
- D、担保履约的可能性及相关交易背景
- E、交易背景真实合规性
正确答案:A,B,C,D,E
第9题：
经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照外汇管理规定，对（）进行合理审查。
- A、交易背景的真实性
- B、外汇收支的真实性
- C、外汇收支的真实性及一致性
- D、交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性
正确答案:D
第10题：
承兑业务须基于真实的商品、劳务交易，对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一，经办行应切实做好贸易合同审查工作，防范交易背景虚假
正确答案:正确