农业银行员工考试
单选题在账户管理中，故意泄露客户存款或账户、账号、客户身份资料等信息的，给予有关责任人员（）处分。A 记过至开除B 记大过至开除C 警告至记大过D 撤职
题目
记过至开除
记大过至开除
警告至记大过
撤职
相似问题和答案
第1题：
下列属于”违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或者后果严重的，给予撤职至开除处分，或者撤职至开除处分，或者解除劳动合同“的情形（）.
- A、虚假开立账户的
- B、介绍客户相互借用账户或出租账户的
- C、虚假变更单位账户信息的
- D、直接使用客户账户
正确答案:B
第2题：
在现金管理系统中登记客户基本信息和账户信息时，以（）为索引，从CCBS系统中读取相关账户信息，与人工录入的信息合成完整的现金管理信息，保存在现金管理系统中
- A、客户账号
- B、客户编号
- C、客户名称
- D、账户名称
正确答案:A
第3题：
下列属于违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或都解除劳合同的情形是（）。
- A、虚假开立账户的
- B、介绍客户相互借用账户或出租账户的
- C、虚假变更单位账户信息的
- D、直接使用客户账户为他人办理资金交易的
正确答案:B
第4题：
盗取客户银行账户密码等（），或私自留存客户银行卡（折）及网银证书或安全产品的，给予开除处分。
- A、重要信息
- B、关键信息
- C、账户信息
- D、有关信息
正确答案:B
第5题：
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？
正确答案: 金融机构有上述行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
第6题：
违反客户资料保密管理规定，泄露客户资料或利用职权强迫他人泄露客户资料，或为他人窃取、收买、提供客户资料的，对直接责任人，给予（）处分。
正确答案:警告
第7题：
《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，帮助客户故意提供虚假申请资料骗取人民银行开户许可证，开立存款账户的，给予有关责任人员经济处罚或警告至记大过处分；情节严重的，给予（）处分。
- A、记过
- B、记大过
- C、降级（职）至留用察看
- D、开除
正确答案:C
第8题：
下列属于“违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。
- A、虚假开立账户的
- B、介绍客户相互借用账户或出租账户的
- C、虚假变更单位账户信息的
- D、直接使用客户账户为他人办理资金交易的
正确答案:B
第9题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。
- A、汇兑凭证
- B、身份证明文件
- C、信息系统
- D、账户开户资料
正确答案:A,C
第10题：
客户/账户信息查询交易（60450）中可以查到的信息有哪些（）。
- A、客户身份证号
- B、客户开立的存款账户信息
- C、客户开立的账户余额
- D、客户账户的交易流水
正确答案:A,B,C