交通银行柜员考试
多选题客户面核是客户身份识别工作落到实处的有力保障，营运人员要充分把握接触客户这一关键机会，认真做好客户本人面貌与客户证件照片、联网核查系统照片的“两两核对”工作是指（）。A客户本人面貌和证件照片一致性B客户本人面貌和联网核查照片一致性C证件照片与联网核查系统照片一致性
题目
客户本人面貌和证件照片一致性
客户本人面貌和联网核查照片一致性
证件照片与联网核查系统照片一致性
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A、审核身份证件的有效性
B、做好客户面核
C、核实开户意愿的真实性
D、审核登记客户提供的身份基础信息
E、核实客户签名等信息
第2题：
在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。
- A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
- B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
- C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
正确答案:A
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。
- A、开户审查
- B、客户身份联网核查
- C、客户风险等级划分
- D、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
正确答案:D
第5题：
客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等。
- A、清晰
- B、完整
- C、防伪标记是否真实
正确答案:A,B,C
第6题：
A.对于在职业务人员自保件(包括业务人员及其配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母和外祖父母等关系人为投保人、被保险人、受益人的保单)，须由业务人员本人之外的经办人员审核保单客户身份证件。
B.由该业务员本人审核即可
C.无需审核
D.由客户本人审核
第7题：
资产类客户经理在业务营销和拓展市场活动中，应认真做好客户身份识别，配合做好风险等级分类工作，充分了解公司客户的资金使用情况，识别客户资金流动可疑情况，并向反洗钱主管部门反馈公司客户的可疑交易信息。
正确答案:正确
第8题：
A、在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。
B、严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。
C、要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。
D、营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。
第9题：
前端服务员应审核客户身份证件的（），认真核对客户本人与身份证照片是否一致，发现非本人办理的，应中止客户业务办理。
- A、完整性
- B、一致性
- C、真实性
- D、有效性
正确答案:C,D
第10题：
各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
正确答案:展业、承保、保全、理赔、客服、收付费