交通银行柜员考试

多选题在办理单位银行结算账户业务时，若法人代表、单位负责人或被授权人公民身份信息联网核查不一致，应（）。A要求客户提供辅助证件B向公安部门反馈疑义信息C与客户经理确认D上门核实

题目
多选题
在办理单位银行结算账户业务时，若法人代表、单位负责人或被授权人公民身份信息联网核查不一致，应（）。
A

要求客户提供辅助证件

B

向公安部门反馈疑义信息

C

与客户经理确认

D

上门核实

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第1题：

单位申请开立单位银行结算账户，授权他人办理的，应出具( )。

A.法定代表人或单位负责人的身份证件

B.法定代表人或单位负责人的授权书

C.被授权人的身份证件

D.被授权人的个人名章


参考答案：ABC

第2题：

单位银行结算账户的变更中，若单位存款人申请更换预留个人签章，授权他人办理的应出具以下哪些材料（）。

  • A、加盖该单位公章的书面申请
  • B、法定代表人或单位负责人的身份证件
  • C、法定代表人或单位负责人出具的授权书
  • D、被授权人的身份证件
  • E、原印签卡片

正确答案:A,B,C,D,E

第3题：

经单位负责人或法定代表人授权办理银行结算账户时，被授权人须出具的证件包括( )

A．被授权人的身份证件

B．授权

C．单位负责人或法定代表人的身份证件

D．以上任具其一即可


正确答案：ABC

第4题：

（）可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。授权他人办理的，应出具其法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件，以及被授权人的身份证件。

  • A、申请开立银行结算账户时
  • B、申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户以及补（换）发开户许可证
  • C、申请更换预留个人签章
  • D、申请更换预留公章或财务专用章

正确答案:A,B,C,D

第5题：

办理NRA人民币账户业务时，对于账户资料证照文件中记载（）个人证件信息与在账户业务受理过程中提供的身份证不一致的，应补充提供辅助身份证件，如香港居民身份证等。

  • A、董事
  • B、被授权董事
  • C、账户有权签字人
  • D、单位负责人
  • E、被授权指定经办人

正确答案:B,C,E

第6题：

银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。

  • A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
  • B、中华人民共和国反洗钱法
  • C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
  • D、人民币银行结算账户管理办法

正确答案:A

第7题：

开立人民币结算账户，应核查（）或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件。对于注册验资的还应核查核对注册验资出资人的身份证件。

  • A、单位会计
  • B、财务科长
  • C、财务负责人
  • D、法定代表人

正确答案:D

第8题：

根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》,网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证()。

A、开立、变更个人储蓄账户业务

B、单位银行结算账户业务

C、个人结算账户业务

D、票据结算业务

E、汇兑业务


参考答案：ABCDE

第9题：

单位申请开立、变更、撤销单位银行结算账户、补（换）发开户许可证以及临时存款账户展期，应核查（）。

  • A、授权经办人办理的，仅需核查经办人的居民身份证。
  • B、授权经办人办理的，仅需核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
  • C、法定代表人或单位负责人亲自办理的，可免核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
  • D、法定代表人或单位负责人亲自办理的，仅需核查法定代表人或单位负责人等居民身份证。

正确答案:D

第10题：

网点开立单位银行结算账户时，应履行身份识别义务，对法人或授权代理人身份证的（）等信息，通过联网核查系统进行核查。

  • A、姓名
  • B、身份证号码
  • C、照片
  • D、真实性
  • E、完整性

正确答案:A,B,C

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