第1题:
按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素,分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级,并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A.3
B.4
C.5
D.6
第3题:
客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级()。
第4题:
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户划分为()等级标准。
第5题:
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()
第8题:
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
第9题:
客户洗钱风险等级根据划分标准可分为()。
A低风险
B中风险
C高风险
D无风险
第10题:
按照客户等级,可将客户划分为()。