招商银行柜员考试
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相似问题和答案
第1题：
按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第2题：
依据客户风险评估得分,境内客户洗钱风险程度分为()个等级
A.3
B.4
C.5
D.6
答案：C
第3题：
客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。
参考答案：高风险较高风险、一般风险和低风险
第4题：
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
- A、高风险客户
- B、中风险客户
- C、低风险客户
- D、无风险客户
正确答案:A,B,C
第5题：
进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业、交易特征等因素。客户风险等级至少应当分为高、中、低三个等级。()
答案：对
解析：
第6题：
客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第7题：
客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()
答案：对
第8题：
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
参考答案：错
第9题：
客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。
A低风险
B中风险
C高风险
D无风险
A,B,C
略
第10题：
按照客户等级，可将客户划分为（）。
- A、中高端客户
- B、潜力客户
- C、一般客户
- D、风险客户
正确答案:A,B,C,D