单选题网点应通过（）等方式，审核申请单位的合法性.申请事由的真实性和所提供资料的真实.准确性，并由核实人员签署核实意见。A 客户经理B 现场C 不用核实D 电话或上门核实

第1题：

第2题：

商户提出新增、更换、维护pos机具的要求后，应采取什么措施避免欺诈风险？（）

• A、现场核实并如实填写相关登记表
• B、电话核实申请人身份
• C、电话核实要求的真实性
• D、可以不进行现场核实，但需填写相关登记表

第3题：

第4题：

开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。

• A、大额支付系统、上门核实
• B、大额支付系统、电话核实
• C、上门核实、电话核实
• D、电话核实、信件核实

第5题：

（）通过电话与单位客户就询证函的出处和真实性进行核实，并在验印核实行凭证上注明核实情况（联系人、电话、核实结果、核实时间等）并签名。

• A、经办柜员
• B、复核柜员
• C、客户经理

第6题：

分行须落实企业开户真实性的核查工作，各行指定专人通过（）方式向单位核实开户的真实性，并做好有关书面记录。

• A、上门核实
• B、电话核实
• C、电子邮件核实
• D、委托快递公司核实

第7题：

开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。

• A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
• B、向存款银行单位负责人视频核实
• C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
• D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

第8题：

第9题：

客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，核实的过程和结果应予以记载。核实应以（）为主。

• A、电话访谈
• B、实地调查
• C、间接调查
• D、外部调查

第10题：

客户申请签发电子商业承兑汇票，网点应如何进行核实并处理（）。（）

• A、客户需填写《电子商业承兑汇票签发及额度调整申请表》并加盖预留印鉴；
• B、提供法人授权委托书原件和授权经办人身份证原件及复印件加盖公章；
• C、内控经理再次对开通电票签约的结算账户资料进行核实并由两名运营人员上门核实（如开户时已安排运营人员上门核实的，开通商业承兑汇票时不用重复）；
• D、对已核实无误的客户，经办人员通过商业汇票系统（二期）”客户管理-对公客户管理”-电子商业承兑汇票核实功能进行核实结果确认，并经授权后设置生效。