对代理人联网核查
登记(基本信息)
复印代办人身份证件
对于无法联网核查的证件,需备注“已核对客户证件”
第1题:
代办大额存款金额在人民币()元以上(含)或者外币等值1千美元以上(含)的,如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件,应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。
第2题:
柜面办理()人民币现金汇款须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.
第3题:
A.5000,10000
B.10000,5000
C.10000,1000
D.50000,10000
第4题:
对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我们应当()。
第5题:
人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人的有效身份证,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
第6题:
柜面办理()的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.
第7题:
存款代办(无户主证件)单笔等值1000美元(含)以上,需对代理人进行()
第8题:
人民币单笔()万元以上的现金存款业务,应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。
第9题:
Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款,柜员应按如下操作:()
第10题:
人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。