银联卡专业科目考试
多选题以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（）。A商户欺诈或商户协同欺诈B银行卡磁道信息和交易数据泄露C商户利用银联卡洗钱D疑似伪卡信息窃取点
题目
多选题
以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（）。
A
商户欺诈或商户协同欺诈
B
银行卡磁道信息和交易数据泄露
C
商户利用银联卡洗钱
D
疑似伪卡信息窃取点
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相似问题和答案
第1题：
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时，应当对特约商户采取的措施包括（ ）。
A.延迟资金结算
B.冻结其银行结算账户
C.暂停银行卡交易
D.收回受理终端（关闭网络支付接口）
B.冻结其银行结算账户
C.暂停银行卡交易
D.收回受理终端（关闭网络支付接口）
答案：A,C,D
解析：
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。
第2题：
银联卡欺诈交易类型主要包括（）
- A、失窃卡、未达卡
- B、虚假申请
- C、伪卡、账户盗用
- D、商户欺诈
正确答案:A,B,C,D
第3题：
银联卡欺诈交易类型主要包括：( )
A.失窃卡、未达卡
B.虚假申请
C.伪卡、账户盗用
D.商户欺诈
答案：ABCD
第4题：
特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。
- A、受理伪卡
- B、盗录信息
- C、套现
- D、欺诈
正确答案:A,B,C,D
第5题：
收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。
- A、伪卡
- B、失窃卡
- C、商户欺诈
- D、套用低扣率
正确答案:A,B,C,D
第6题：
收单机构在发现（）风险事件时，应向中国银联报送。
- A、伪造银联卡的犯罪活动
- B、商户欺诈或商户协同欺诈
- C、商户利用银联卡洗钱的活动
- D、受理银联卡的机具被非法改装
正确答案:A,B,C,D
第7题：
收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。
- A、疑似套现商户
- B、疑似违规商户
- C、疑似伪卡信息泄露点
- D、疑似伪卡集中使用点
正确答案:A,B,C,D
第8题：
某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（ ）。
A.银行卡套现
B.欺诈
C.泄露持卡人账户信息
D.移机
B.欺诈
C.泄露持卡人账户信息
D.移机
答案：A,B,C,D
解析：
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；涉嫌违法犯罪活动的，应当及时向公安机关报案。
第9题：
以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是（）。
- A、空白银行卡丢失
- B、银行卡磁道信息和交易数据泄露
- C、受理银行卡机具被非法改装
- D、商户欺诈或商户协同欺诈
正确答案:A,B,C
第10题：
发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）
- A、发生伪冒交易
- B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易
- C、已被其他卡组织认定为高风险商户
- D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查
正确答案:B,C,D