银行高管考试

多选题以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）A上海总部B各分行、营业管理部C省会（首府）城市中心支行D大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行E地市中心支行F、县支行

题目
多选题
以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）
A

上海总部

B

各分行、营业管理部

C

省会（首府）城市中心支行

D

大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行

E

地市中心支行F、县支行

参考答案和解析
正确答案： C,B
解析： 暂无解析
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第1题：

外资银行分支机构可以根据其总行或地区总部的授权开展相应的个人理财业务。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第2题：

以下哪些说法是正确的?()

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚


参考答案：ABC

第3题：

外资银行分支机构可以根据其总行或地区总部的授权开展相应的个人理财业务。（ ） A．对 B．错


正确答案：√
略。

第4题：

外国银行分行根据其总行(或地区总部)的授权制定和调整服务价格,按照本办法规定进行公示。()。

A.其总行授权

B.其总行(或地区总部)的授权

C.其地区总部授权

D.以上都正确


参考答案：B

第5题：

《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。

A、人民银行总行

B、金融机构总部

C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D、独立承担法律责任的金融机构分支机构


参考答案：C

第6题：

《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()

A.中国人民银行总行

B.金融机构总部

C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D.独立承担法律责任的金融机构分支机构


参考答案：C

第7题：

外资银行分支机构可以根据其总行或地区总部等的授权开展相应的个人理财业务。（ ）


正确答案：A

第8题：

中国人民银行或者其分支机构进驻金融机构开展反洗钱现场检查,检查人员不得少于多少人?并出示哪些证件?


答案：不得少于2人;出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》。

第9题：

各辖属分支机构有权在被授权的范围内自行审批信贷业务,但农合机构总部保留对分支机构授权权限内信贷业务的否决权。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第10题：

中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

A、辖区内金融机构的分支机构

B、地方性金融机构

C、上级行授权其现场检查的金融机构

D、金融机构总部


参考答案：ABC

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