辖区内金融机构的分支机构
上级行授权其现场检查的金融机构
地方金融机构
金融机构驻境外机构
第1题:
A、中国人民银行
B、中国人民银行省一级分支机构
C、中国人民银行分支机构
D、当地人民银行
第2题:
A、辖区内金融机构的分支机构
B、地方性金融机构
C、上级行授权其现场检查的金融机构
D、金融机构总部
第3题:
以下哪些说法是正确的?()
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
中国人民银行对( )有权进行检查监督。
A.执行有关人民币管理规定的行为
B.执行有关反洗钱规定的行为
C.执行有关外汇管理规定的行为
D.执行有关黄金管理规定的行为
第7题:
A、现场检查记录
B、现场检查事实认定书
C、现场检查意见书
D、现场检查工作底稿
第8题:
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
此题为判断题(对,错)。