反洗钱考试
多选题中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A金融机构总部B中国人民银行认为由其直接检查的金融机构C地方金融机构总部D金融机构驻境外机构
题目
金融机构总部
中国人民银行认为由其直接检查的金融机构
地方金融机构总部
金融机构驻境外机构
相似问题和答案
第1题：
下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，正确的是( )。
A．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为
B．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为
C．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为
D．对上述三种行为，中国人民银行都有权进行检查监督
解析：《中国人民银行法》对于人民银行的监督管理职能在第三十二条作出了规定：(1)执行有关存款准备金管理规定的行为；(2)与中国人民银行特种贷款有关的行为；(3)执行有关人民币管理规定的行为；(4)执行银行间同业拆借市场，银行间债券市场管理规定的行为；(5)执行有关外汇管理规定的行为；(6)执行有关黄金管理规定的行为；(7)代理中国人民银行经理国库的行为；(8)执行有关清算管理规定的行为；(9)执行有关反洗钱规定的行为。A、B、C都属于中国人民银行的管理职责。故其也有权对金融机构的相关执行情况进行监督检查。
第2题：
A、辖区内金融机构的分支机构
B、地方性金融机构
C、上级行授权其现场检查的金融机构
D、金融机构总部
第3题：
中国人民银行对（ ）有权进行检查监督。
A．执行有关黄金管理规定的行为
B．执行有关清算管理规定的行为
C．执行有关人民币管理规定的行为
D．执行有关外汇管理规定的行为
E．执行有关反洗钱规定的行为
第4题：
此题为判断题(对，错)。
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
《中国人民银行法》第三十二条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的( )有权进行检查监督。
A．执行有关存款准备金管理规定的行为
B．与中国人民银行特种贷款有关的行为
C．执行有关人民币管理规定的行为
D．执行有关反洗钱规定的行为
E．执行有关清算管理规定的行为
解析：中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的上述各项行为均有权进行检查监督。
第7题：
A、所有
B、全国性
C、全国性和地方性
D、驻境外资
第8题：
中国人民银行对( )有权进行检查监督。
A．执行有关人民币管理规定的行为
B．执行有关反洗钱规定的行为
C．执行有关外汇管理规定的行为
D．执行有关黄金管理规定的行为
解析：《中国人民银行法》第三十二条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的有关行为有权进行检查监督，这些行为包括执行有关黄金管理、反洗钱、外汇管理、人民币管理规定的行为。
第9题：
此题为判断题(对，错)。
第10题：
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督?( )
A.执行有关外汇管理规定的行为
B.执行有关黄金管理规定的行为
C.执行有关反洗钱规定的行为
D.执行有关清算管军舰定的行为