初级银行从业

多选题常见的洗钱方式有（ ）。A借用金融机构匿名存储B把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C使用空壳公司D利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E走私

题目
多选题
常见的洗钱方式有（  ）。
A

借用金融机构匿名存储

B

把资金藏身于有严格的银行保密法的国家

C

使用空壳公司

D

利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱

E

走私

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第1题：

下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :

A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见

B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。

D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。


参考答案：ACD

第2题：

我国境内常见的洗钱形式有哪几种?


答案：(1)物理式转移，即现金或实物的转移;(2)利用对境内投资进行洗钱;(3)假外商投资洗钱;(4)利用进出口贸易洗钱;(5)购买贵重物品，通过财产转移，达到掩饰财产性质的目的;(6)利用他人名或假名将犯罪所得存入银行。(7)其他洗钱手段。

第3题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．通过证券和保险业洗钱

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．借用金融机构


正确答案：ABCD
解析：最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。

第4题：

下列属于洗钱的常见方式的有（　）。

A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私

答案：A,B,C,D,E
解析：
洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

第5题：

在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第6题：

洗钱活动有哪些途径或方式?


参考答案：常见的洗钱途径或方式有：
1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;
2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移;
3、利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源;
4、利用网上银行等各种金融服务，切断洗钱的相关线索;
5、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”;
6、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化;
7、通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖，逃避金融系统对资金流动的监管;
8、通过现金的走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。

第7题：

常见的洗钱途径或方式有哪些?()

A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系

B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为

D.以上都是


参考答案：D

第8题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．借用金融机构

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．通过证券和保险业洗钱

E．借用空壳公司


正确答案：ABCDE

第9题：

常见的洗钱方式包括（ ）。

A．通过证券和保险业洗钱

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．借用金融机构

E．走私


正确答案：ABCDE
最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金 密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

第10题：

洗钱的常见方式不包括（ ）。

A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.通过中国人民银行洗钱

答案：D
解析：
洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

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