反洗钱考试

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券

题目

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

  • A、利用银行洗钱
  • B、通过证券业和保险业洗钱
  • C、利用期货、期权洗钱
  • D、通过买卖彩票和奖券
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第1题：

洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()

A.利用金融机构洗钱

B.通过赌博方式

C.通过投资办产业的方式洗钱

D.通过市场的商品交易活动


答案：ABCD

第2题：

洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。

A匿名存储

B利用银行贷款掩饰犯罪收益

C伪造商业票据

D控制银行


正确答案：ABD

第3题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．通过证券和保险业洗钱

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．借用金融机构


正确答案：ABCD
解析：最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。

第4题：

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?


答案：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构等。

第5题：

洗钱者购买金融债券，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。这属于（ ）洗钱方式。

A．借用金融机构

B．通过证券洗钱

C．利用现金密集行业

D．直接购置不动产和动产


正确答案：D

第6题：

下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

A．匿名存储

B．伪造商业票据

C．利用银行贷款掩饰犯罪收益

D．控制银行和其他金融机构


正确答案：B

第7题：

反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()


参考答案：√

第8题：

洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。

A．藏身于保密天堂

B．借用金融机构

C．伪造商业票据

D．使用空壳公司


正确答案：B

第9题：

指出利用金融机构洗钱方式的主要种类?


答案：(1)伪造商业票据;(2)通过证券业和保险业洗钱;(3)用支票开立账户进行洗钱;(4)利用银行存款的国际转移进行洗钱;(5)利用银行贷款(洗钱);(6)利用期货、期权洗钱。

第10题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．借用金融机构

B．利用现金密集行业

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．通过证券和保险业洗钱

E．使用空壳公司


正确答案：ABCDE
解析：考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

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