初级银行从业
相似问题和答案
第1题：
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
A、严格的银行保密法
B、宽松的金融规则
C、自由的公司法和严格的公司保密法
D、快速的转帐服务
第2题：
被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。
A．有严格的银行保密法
B．有宽松的金融规则
C．有政治后台的支持
D．有自由的公司法和严格的公司保密法
E．以上都正确
第3题：
被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。
A．有宽松的金融规则
B．有政治后台的支持
C．有严格的银行保密法
D．不允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司
E．有自由的公司法和严格的公司保密法
第4题：
被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。
A.有严格的银行保密法
B.有宽松的金融规则
C.有政治后台的支持
D.有自由的公司法和严格的公司保密法
第5题：
被称为保密天堂的国家和地区一般具有( )特征。
A．有严格的银行保密法
B．有宽松的金融规则
C．有政治后台的支持
D．有自由的公司法
E．有严格的公司保密法
解析：除C选项外其余四项均为“保密天堂”一般应具有的特征。
第6题：
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。
A．有宽松的金融规则
B．不允许建立空壳公司
C．有严格的公司保密法
D．有严格的公司法
解析：被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，二是有宽松的金融规则，三是有自由的公司法和严格的公司保密法，这些地方允许建立空壳公司，信箱公司等不具名公司，故B、D选项错误。
第7题：
下列对被称为“保密天堂”的国家和地区的说法正确的是( )。
A．披露客户的账户均构成刑事犯罪
B．建立金融机构几乎没有什么限制
C．有严格的公司法和公司保密法
D．较为典型的国家和地区有瑞典、开曼、巴拿马、巴哈马，还有加勒比海和南太平洋的一些岛国
解析：A选项应为除了例外的情况，披露客户的账户构成刑事犯罪。C选项应为有自由的公司法和严格的公司保密法。严格的公司法则不利于建立空壳公司、信箱公司等不具名公司，从而不利于洗钱。D选项中的瑞典应为瑞士。
第8题：
较为典型的保密天堂的国家和地区()。
A、瑞士
B、巴拿马
C、巴哈马
D、美国
第9题：
利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征()
A.有严格的银行保密法
B.有严格的公司保密法
C.有宽松的金融规则
D.有自由的公司法
第10题：
对于洗钱者而言的保密天堂，通常具有下列特征（ ）。
A．有宽松的金融规则
B．不允许建立空壳公司
C．有严格的公司保密法
D．有严格的公司法
E．允许建立信箱公司
被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，二是有宽松的金融规则，三是有自由的公司法和严格的公司保密法，这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司。BD选项错误。故选ACE。