(初级)银行从业资格

被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为(  )。A.有严格的银行保密法 B.宽松的金融规则 C.自由的公司法 D.严格的公司保密法 E.有政治后台的支持

题目
被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为(  )。

A.有严格的银行保密法
B.宽松的金融规则
C.自由的公司法
D.严格的公司保密法
E.有政治后台的支持
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相似问题和答案

第1题:

较为典型的保密天堂的国家和地区()。

A、瑞士

B、巴拿马

C、巴哈马

D、美国


参考答案:AB

第2题:

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

A 有严格的银行保密法

B 没有资本管制

C 有宽松的金融规则

D 有自由的公司法和严格的公司保密法

E 政治上持中立态度


正确答案:ACD
保密天堂的特征是:严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法。

第3题:

被称为保密天堂的国家和地区有( )。

A.美国

B.瑞士

C.开曼

D.巴拿马

E.阿联酋


正确答案:BCD

第4题:

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

A.有严格的银行保密法

B.没有资本管制

C.有宽松的金融规则

D.有自由的公司法和严格的公司保密法

E.政治上持中立态度


正确答案:ACD
解析:保密天堂的特征是:严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法。

第5题:

被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征,以下不属于其特征的是( )。

A.严格的银行保密法

B.宽松的金融规则

C.有自由的公司法和严格的公司保密法

D.严格的金融规则


正确答案:D
解析:保密天堂一般具有以下特征:一是有严格的银行保密法,二是有宽松的金融规则,三是有自由的公司法和严格的公司保密法。

第6题:

保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。

A、严格的银行保密法

B、宽松的金融规则

C、自由的公司法和严格的公司保密法

D、快速的转帐服务


参考答案:AB

第7题:

对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。

A.有宽松的金融规则

B.不允许建立空壳公司

C.有严格的公司保密法

D.有严格的公司法


正确答案:AC
解析:被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征:一是有严格的银行保密法,二是有宽松的金融规则,三是有自由的公司法和严格的公司保密法,这些地方允许建立空壳公司,信箱公司等不具名公司,故B、D选项错误。

第8题:

被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。

A.有宽松的金融规则

B.有政治后台的支持

C.有严格的银行保密法

D.不允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司

E.有自由的公司法和严格的公司保密法


正确答案:ACE

第9题:

被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。

A.有严格的银行保密法

B.有宽松的金融规则

C.有政治后台的支持

D.有自由的公司法和严格的公司保密法

E.以上都正确


正确答案:ABD

第10题:

下列对被称为“保密天堂”的国家和地区的说法正确的是( )。

A.披露客户的账户均构成刑事犯罪

B.建立金融机构几乎没有什么限制

C.有严格的公司法和公司保密法

D.较为典型的国家和地区有瑞典、开曼、巴拿马、巴哈马,还有加勒比海和南太平洋的一些岛国


正确答案:B
解析:A选项应为除了例外的情况,披露客户的账户构成刑事犯罪。C选项应为有自由的公司法和严格的公司保密法。严格的公司法则不利于建立空壳公司、信箱公司等不具名公司,从而不利于洗钱。D选项中的瑞典应为瑞士。