初级银行从业

多选题列支付交易属于大额支付交易（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

题目
多选题
列支付交易属于大额支付交易（）。
A

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

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第1题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第2题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第3题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。

A大额交易

B可疑交易

C大额交易和可疑交易

D综合报告


参考答案：C

第4题：

下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。

  • A、一次性提款50000元
  • B、法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
  • C、金额20万以上的单笔现金支付
  • D、个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

正确答案:A

第5题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


参考答案：错

第6题：

以下哪些说法不准确()

A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告

B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易

C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易

D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易


答案：BCD

第7题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易、可疑交易

D.综合报告


参考答案：C

第8题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()


参考答案：√

第9题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。

A正确

B错误


B
略

第10题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。


正确答案:正确

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