光大银行柜员考试
多选题违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币（）和（）元以下罚款。A10000B30000C1000D3000
题目
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参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
银行结售汇报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据以下法规及相关规定进行处罚（）
- A、中华人民共和国统计法
- B、中华人民共和国外汇管理条例
- C、金融违法行为处罚办法
- D、外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法
正确答案:B,C,D
第2题：
金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定从重处罚。
正确答案:正确
第3题：
()中规定“个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理”。
A: 《中华人民共和国外汇管理条例》
B: 《个人外汇管理办法》
C: 《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》
D: 《国家外汇管理局关于印发〈个人外汇管理办法实施细则〉的通知》
第4题：
《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条“等逃汇行为”包括违反规定擅自将外汇存放境外的行为；第四十条“等非法套汇行为”包括违反规定以人民币支付应当以外汇支付款项的行为、以人民币为他人支付境内款项由对方付给外汇的行为以及境外投资者未经外汇局批准以人民币在境内投资的行为。
正确答案:正确
第5题：
根据《中华人民共和国外汇管理条例》，属于个人所有的外汇，可以自行持有，也可以存入银行或者卖给（）。
- A、外汇局
- B、外汇指定银行
- C、人民银行
- D、个人
正确答案:B
第6题：
外汇局《个人外汇管理办法》规定个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核，其中有效身份证件不包括（）
- A、中华人民共和国居民身份证
- B、境内个人护照
- C、港澳居民来往内地通行证
- D、台湾居民来往大陆通行证
正确答案:B
第7题：
我国目前外汇管制的法律依据是（）。
- A、《外汇分配使用暂行办法》
- B、《中华人民共和国外汇管理暂行条例》
- C、《中华人民共和国外汇管理条例》
- D、《对个人的外汇管理施行细则》
正确答案:C
第8题：
《服务贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2013】30号）规定，金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定予以处罚。
正确答案:错误
第9题：
根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下不属于逃汇行为的是（）。
- A、违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的
- B、不按照国家规定买入外汇的
- C、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的
- D、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的
正确答案:B
第10题：
境内企业存在哪些行为的，外汇局按《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定予以处罚？
正确答案: ⑴未经外汇局登记，擅自在境外开户存放资金的；
⑵提供虚假材料开立境外账户的；
⑶超出本办法规定的账户收支范围或违反本办法其他规定使用境外账户的；
⑷未按规定报送境外账户相关情况和数据的；
⑸未按规定调回或关闭境外账户的；
⑹违反本办法规定的其他行为。