银行柜员四级考试
问答题境内企业存在哪些行为的，外汇局按《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定予以处罚？
题目
问答题
境内企业存在哪些行为的，外汇局按《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定予以处罚？
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第1题：
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。
- A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
- B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
- C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
- D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
正确答案:A,B,C
第2题：
银行结售汇报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据以下法规及相关规定进行处罚（）
- A、中华人民共和国统计法
- B、中华人民共和国外汇管理条例
- C、金融违法行为处罚办法
- D、外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法
正确答案:B,C,D
第3题：
境内企业办理境外放款业务应在（）办理。
- A、所在地外汇局
- B、境内任意外汇局
- C、所在地银行
- D、境内任意银行
正确答案:A
第4题：
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条“等非法套汇行为”包括违反规定以人民币支付应当以外汇支付款项的行为、以人民币为他人支付境内款项由对方付给外汇的行为以及境外投资者未经外汇局批准以人民币在境内投资的行为。
正确答案:正确
第5题：
境内机构成立境外投资企业需到外汇局办理新办境外投资外汇登记。
正确答案:正确
第6题：
外商投资企业清算注销后，应到（）办理外汇注销登记。
- A、所在地外汇局
- B、所在地外汇指定银行
- C、境内任一家外汇局
- D、境内任一家外汇指定银行
正确答案:B
第7题：
金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定从重处罚。
正确答案:正确
第8题：
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。
- A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
- B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
- C、未按规定履行报告义务
- D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
正确答案:C
第9题：
《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条“等逃汇行为”包括违反规定擅自将外汇存放境外的行为；第四十条“等非法套汇行为”包括违反规定以人民币支付应当以外汇支付款项的行为、以人民币为他人支付境内款项由对方付给外汇的行为以及境外投资者未经外汇局批准以人民币在境内投资的行为。
正确答案:正确
第10题：
关于对外担保，下列说法错误的是（）。
- A、境内银行在外汇局核定的指标内可自行提供融资性对外担保
- B、境内企业经外汇局核准后可提供融资性对外担保
- C、境内银行为境外投资企业提供的融资性对外担保资金，可调回境内使用
- D、境内银行为境外机构在境外发行债券提供对外担保的，须经外汇局逐笔核准
正确答案:C