外汇展业知识竞赛
多选题存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
题目
多选题
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。
A
最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
B
阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
C
因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
D
外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
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第1题：
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准，外汇局可将其列为C类企业。
正确答案:正确
第2题：
外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）
- A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施
- B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管
- C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
- D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
正确答案:A,B,C,D
第3题：
外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。
- A、三类企业均会一定限制
- B、A类企业正常办理业务
- C、B类企业需要进行电子数据核查
- D、C企业需凭外汇局“登记表”办理业务
正确答案:B,C,D
第4题：
已经开办出口收入存放境外业务的企业被列为B类的，在分类监管有效期内，不得使用境外账户对外支付。外汇局可要求其调回境外账户余额资金（）
正确答案:正确
第5题：
试点地区的B、C类企业凭企业所在地外汇局出具的登记表在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务，其中B类企业暂由（）实施电子数据核查。
- A、企业自行
- B、企业所在地开户行
- C、非试点地区银行
- D、企业所在地外汇局
正确答案:D
第6题：
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。
- A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
- B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
- C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
- D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
正确答案:A,B,C
第7题：
有下列（）情形的出口企业，在申报退（免）税时，对已收汇的出口货物，应填报《出口货物收汇申报表》
- A、被外汇管理部门列为重点监测企业的
- B、被人民银行列为跨境贸易人民币重点监管企业的
- C、被外汇管理部门列为B类企业的
- D、被外汇管理部门列为C类企业的
正确答案:D
第8题：
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。
- A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
- B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
- C、未按规定履行报告义务
- D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
正确答案:C
第9题：
外汇局根据现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成（）。
- A、C类
- B、D类
- C、E类
- D、B类
- E、A类
正确答案:A,D,E
第10题：
企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）
- A、未按规定履行报告义务
- B、转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释
- C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
- D、未按规定办理贸易外汇业务登记
正确答案:C