兴业银行柜员考试
判断题被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。A 对B 错
题目
判断题
被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。
A
对
B
错
参考答案和解析
正确答案：
错
解析：
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相似问题和答案
第1题：
以下关于个人结售汇业务的说法正确的是（）
- A、护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件
- B、被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料
- C、境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元
- D、银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度
正确答案:B
第2题：
银行不得为"关注名单"内的个人办理个人结售汇业务。
正确答案:错误
第3题：
“关注名单”内个人的关注期限为（）。
- A、1年
- B、2年
- C、列入“关注名单”的当年及之后连续2年
正确答案:C
第4题：
银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
正确答案:正确
第5题：
客户归属机构应视情况将高风险客户列入兴业银行个人贷款客户（）
- A、白名单
- B、红名单
- C、灰名单
- D、黑名单
正确答案:D
第6题：
按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在（）不能办理结售汇业务
- A、网上银行
- B、银行柜台
- C、电话银行
- D、自助终端
- E、手机银行
正确答案:A,C,D,E
第7题：
“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后（）。
- A、6个月
- B、1年
- C、2年
- D、3年
正确答案:C
第8题：
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。
正确答案:正确
第9题：
国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“（）”管理
- A、风险名单
- B、关注名单
- C、黑名单
- D、灰名单
正确答案:B
第10题：
对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
- A、1年
- B、2年
- C、3年
- D、5年
正确答案:B