白名单
红名单
灰名单
黑名单
第1题:
银行在开立账户时,在与客户建立关系前,应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为:
A.商业客户本身
B.商业客户背后相关个人
C.商业客户董事
D.商业客户主要股东及实益拥有人
第2题:
关于ASWG全局黑、白名单,以下哪种说法是正确的()?
第3题:
A、解除黑名单
B、解除状态名单
C、解除追缴黑名单
D、列入追缴黑名单
第4题:
客户使用企信通业务后,可对以下哪些号码进行发送?()。
第5题:
如维护(),则该账户禁止向()账户转账,如维护了(),该账户只能向()账户转账。
第6题:
第7题:
按客户信用度细分客户,可分为()。
第8题:
A、追缴黑名单
B、启用追缴黑名单
C、列入追缴黑名单
D、预生成追缴黑名单
第9题:
关于对黑白名单的描述,下列说法正确的有:()。
第10题:
系统识别是通过SIMS系统刷卡取号识别未联系的(),短信通知客户经理,进一步完善客户信息建立客户关系。