工商银行序列知识
多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。A询问B查阅C复制D封存E临时冻结
题目
询问
查阅
复制
封存
临时冻结
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
第2题：
中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ 对吗
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第3题：
A.24小时
B.48小时
C.三天
D.七天
第4题：
依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，对哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动应采取相关的措施？
正确答案: ①毒品犯罪
②黑社会性质的组织犯罪
③恐怖活动犯罪
④走私犯罪
⑤贪污贿赂犯罪
⑥破坏金融管理秩序犯罪
⑦金融诈骗犯罪
第5题：
我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
第6题：
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
此题为判断题(对，错)。
第7题：
第8题：
金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。 A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
《反洗钱法》规定，金融机构应按照规定建立反洗钱内部控制制度。
第9题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结
第10题：
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
正确答案:错误