反洗钱考试
多选题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。A询问、查阅B复制C核实D封存E行政拘留F临时冻结
题目
询问、查阅
复制
核实
封存
行政拘留
临时冻结
相似问题和答案
第1题：
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
第2题：
反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()
封存权
临时冻结权
扣划权
第3题：
《反洗钱法》的主要内容有( )。
A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第4题：
《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。
- A、调查
- B、监控
- C、监督
- D、检查
正确答案:C,D
第5题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。
正确答案:错误
第6题：
第7题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结
第8题：
《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分?
( 一 ) 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
( 二 ) 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
( 三 ) 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
( 四 ) 其他不依法履行职责的行为。
第9题：
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？
正确答案: （1）组织、协调全国的反洗钱工作；
（2）研究、拟定国家的反洗钱规划和政策；
（3）制定并发布金融机构大额和可疑交易报告的具体办法，会同国务院金融监督管理机构制定并发布金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易记录保存制度；
（4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（5）设立反洗钱信息中心，负责反洗钱资金监测；
（6）调查可疑交易活动；
（7）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件；
（8）向国务院有关部门定期通报大额和可疑交易信息的综合分析情况；
（9）按照有关法律法规的规定，与境外反洗钱信息机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
（10）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作；
（11）国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
第10题：
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
- A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
- B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
- C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
- D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
正确答案:B,C,D