工行信贷专业资格考试
单选题原则上等值金额（）人民币以上（含）的我*行代客投资项目应进行评估A 3000万B 5000万C 8000万D 10000万
题目
单选题
原则上等值金额（）人民币以上（含）的我*行代客投资项目应进行评估
A
3000万
B
5000万
C
8000万
D
10000万
参考答案和解析
正确答案：
A
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）
- A、涉案金额等值人民币五百万元（含）以上
- B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上
- C、涉案金额等值人民币一百万元（含）以上
- D、涉案金额等值人民币一亿元（含）以上
正确答案:B
第2题：
对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。
- A、1.1000.2.2000.20.2
- B、2.2000.5.5000.10.1
- C、1.1000.5.5000.10.1
- D、1.1000.5.5000.20.2
正确答案:A
第3题：
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准()
A.涉案金额等值人民币一亿元(含)以上
B.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上
C.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上
D.涉案金额等值人民币一百万元(含)以上
正确答案：B
第4题：
项目总投资超过原总投资金额的（）或发生有权审批行认为应重新评估的其他情形的，调查行应重新进行评估。
- A、10％
- B、20%
- C、30%
- D、40%
正确答案:C
第5题：
原则上等值金额（）人民币以上（含）的我*行代客投资项目应进行评估
- A、3000万
- B、5000万
- C、8000万
- D、10000万
正确答案:B
第6题：
关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
- A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
- C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
- D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
正确答案:A
第7题：
外币活期储蓄存款起存金额为（）。
- A、等值100元美元（含）
- B、等值100元人民币（含）
- C、等值500元美元（含）
- D、等值500元人民币（含）
正确答案:B
第8题：
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）
- A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
- B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
- C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
- D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
正确答案:C,D
第9题：
代客投资项目评估不需要现场评估。
正确答案:错误
第10题：
境外个人持人民币现钞办理外币兑回业务时，单笔交易金额等值（）的，应复印留存客户身份证件。
- A、人民币10000元（不含）以上
- B、人民币1000元（不含）以上
- C、人民币10000元（含）以上
- D、人民币1000元（含）以上
正确答案:A