银行客户经理

单选题以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别A 受理发卡申请B 柜面领卡C 柜面启用D 柜面挂失.重置密码E 大额存取现金F 以上都是

题目
单选题
以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别
A

受理发卡申请

B

柜面领卡

C

柜面启用

D

柜面挂失.重置密码

E

大额存取现金

F

以上都是

参考答案和解析
正确答案： F
解析： 暂无解析
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第1题：

下列说法不正确的是()1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程

A.1234

B.123

C.124

D.234


答案：B

第2题：

下列说法正确的是：

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

D.客户身份识别是一个持续的过程。


正确答案：D

第3题：

在办理委托业务时,应对()采取客户身份识别中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第10条

A.委托人

B.投保人

C.受托人

D.其他人


答案：AC

第4题：

客户身份识别应当动态关注客户的身份情况，及时提示客户更新资料信息，即使客户没有来柜台办理业务，也应对其身份信息资料进行审查。


正确答案:正确

第5题：

对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》。


正确答案:正确

第6题：

根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法(2017年版)》,以下说法是正确的有:()

A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前，应开展初步识别

B.与客户建立业务关系后，无需再进行持续识别

C.客户更新客户身份证件及留存信息时，需要进行重新识别

D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户，应进行特别身份识别


答案：AD

第7题：

在办理个人存款业务时应执行（）制度。

  • A、客户身份识别
  • B、客户身份资料和交易记录保存
  • C、反洗钱

正确答案:A,B

第8题：

客户身份识别包括以下哪些环节()。

A.建立业务关系时的身份识别

B.交易监测和客户身份持续识别

C.强化识别客户身份

D.评估客户风险状况并进行分类管理


参考答案：ABCD

第9题：

以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）

  • A、受理发卡申请
  • B、柜面领卡
  • C、柜面启用
  • D、柜面挂失.重置密码
  • E、大额存取现金

正确答案:A,B,C,D,E

第10题：

客户使用现金缴费的，客户服务中心或代理机构临柜现金收付费（含POS、银行交款单方式）应对客户进行（）。

  • A、客户识别
  • B、判断识别
  • C、身份识别
  • D、业务识别

正确答案:C

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