银行柜员四级考试
多选题客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。A开立外币账户。B5000美元的账户发汇业务。C单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。D单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
题目
多选题
客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
A
开立外币账户。
B
5000美元的账户发汇业务。
C
单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。
D
单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
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相似问题和答案
第1题：
银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。
- A、公民身份信息系统
- B、联网核查
- C、稽核信息系统
- D、财管系统
正确答案:A
第2题：
核验客户身份证件时应通过（）核查借款人的真实身份信息。
- A、个人信用信息基础数据库
- B、信贷管理系统
- C、电话客户单位人事部门
- D、公安部公民身份信息系统
正确答案:A,D
第3题：
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查,且其公民身份信息或非居民身份证件信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第4题：
代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的，应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查，并打印核查结果。
正确答案:正确
第5题：
农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
- A、机构法人客户
- B、单一企业法人客户
- C、集团法人客户
- D、自然人客户
正确答案:D
第6题：
在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。
- A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
- B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
- C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
正确答案:A
第7题：
当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
- A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
- B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
- C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
- D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
正确答案:C
第8题：
金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。
A.第二代居民身份证阅读机
B.通过网络查询客户信息
C.公安部联网核查公民身份信息系统
D.联网核查公民身份信息系统
正确答案：AD
第9题：
农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。
- A、个人征信系统
- B、企业征信系统
- C、公民身份信息系统
- D、信用评级系统
正确答案:C
第10题：
国际汇款收汇业务中，客户持中华人民共和国居民身份证的，应通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验身份证信息的真伪，并在收汇业务单据上打印核查记录，但无需留存证件复印件。
正确答案:错误