判断题经办柜员在审查申请开通电话银行客户身份证件时无需通过人民银行联网核查公民身份信息系统核对。A 对B 错

第1题：

在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。

• A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
• B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
• C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

第2题：

农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。

• A、个人征信系统
• B、企业征信系统
• C、公民身份信息系统
• D、信用评级系统

第3题：

银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。

• A、公民身份信息系统
• B、联网核查
• C、稽核信息系统
• D、财管系统

第4题：

在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。

• A、互联网
• B、联网核查公民身份信息系统
• C、点钞机
• D、验钞机

第5题：

个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户（）、表格信息完备性等，对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对，只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行。

• A、身份证
• B、身份及证件
• C、身份证原件
• D、身份证复印件

第6题：

农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

• A、机构法人客户
• B、单一企业法人客户
• C、集团法人客户
• D、自然人客户

第7题：

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

第8题：

信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身份。（）

第9题：

金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

第10题：

柜员受理单折密码挂失的业务应审核（）.

• A、审查挂失申请书上填写的要素是否齐全，有无涂改。
• B、通过联网核查系统核对客户的身份证件是否真实有效。
• C、柜员对客户身份不能确定的，应拒绝受理。
• D、柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。