招商银行大堂经理

多选题取现多少金额需要预约？（）A人民币20万以上B人民币等值10000以上C外币等值美元10000元以上D外币等值美元20万元以上

题目
多选题
取现多少金额需要预约？（）
A

人民币20万以上

B

人民币等值10000以上

C

外币等值美元10000元以上

D

外币等值美元20万元以上

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第1题：

当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份?()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上


正确答案：C

第2题：

万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）

  • A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
  • B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
  • C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
  • D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

正确答案:C,D

第3题：

理赔金额为人民币()万元以上或者外币等值()美元以上，理赔人员应核对被保险人或受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上


参考答案：B

第4题：

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易的大额标准为单笔或者当日累计（）的款项划转，金融机构应当报告大额交易

  • A、人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上
  • B、人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上
  • C、人民币200万元以上或者外币等值30万美元以上
  • D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上

正确答案:A

第5题：

关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。

  • A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
  • B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
  • C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
  • D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）

正确答案:A

第6题：

下列关于商业银行保证收益理财计划的起点金额设置，说法正确的是( )。

A.人民币5万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上

B．人民币5万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上

C．人民币10万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上

D．人民币10万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上


正确答案：B
B【解析】《商业银行个人理财业务风险管理指引》第三十四条规定，商业银行应综合分析所销售的投资产品可能对客户产生影响，确定不同投资产品或理财计划的销售起点。保证收益理财计划的起点金额，人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上；其他理财计划和投资产品的销售起点金额应不低于保证收益理财计划的起点金额，并依据潜在客户群的风险认识和承受能力确定。

第7题：

现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

  • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
  • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
  • C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
  • D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

正确答案:B

第8题：

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。

A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的


答案：C

第9题：

反洗钱身份识别起点金额为（）。

  • A、人民币单笔5万元以上业务
  • B、外币等值1万美元以上现金存取业务
  • C、外币等值5万美元以上现金存取业务
  • D、人民币单笔1万元以上业务

正确答案:A,B

第10题：

在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）

  • A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
  • B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的
  • C、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付
  • D、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付

正确答案:A

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