银行招聘考试(综合知识)

单选题先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。A 真实性、有效性、完整性B 真实性、有效性、公正性C 真实性、及时性、完整性D 及时性、有效性、完整性

题目
单选题
先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。
A

真实性、有效性、完整性

B

真实性、有效性、公正性

C

真实性、及时性、完整性

D

及时性、有效性、完整性

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

金融机构对先前获得的客户身份资料哪些方面有疑问的,应当重新识别客户身份?


答案：真实性、有效性、完整性。

第2题：

金融机构在办理业务时,发现对当前获得客户身份资料的真实性、有效性存在疑点的,应当重新识别客户身份()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第3题：

下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。

A.客户行为异常

B.客户有洗钱嫌疑

C.客户提前销户

D.先前获得的客户身份资料存在疑点


参考答案：ABD

第4题：

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户身份。


正确答案:正确

第5题：

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。判断对错


正确答案：对

第6题：

银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的，应重新识别客二身份。

A.真实性

B.统一性

C.有效性

D.完整性


参考答案：ACD

第7题：

银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?

A、简洁性

B、真实性

C、完整性

D、必要性


答案：BC

第8题：

出现以下哪些情况时,应当重新识别客户()

A.公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的

B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

C.客户要求变更地址、联系电话、职业、收入的

D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的


答案：ABC

第9题：

证券公司应当在出现以下情况时重新识别客户（ ）
①证券公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在一致；
②先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的；
③客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
④客户行为或者交易情况出现异常的；

A.①②③
B.②③④
C.①②④
D.①②③④

答案：B
解析：
证券公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

第10题：

下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）

  • A、客户行为异常
  • B、客户有洗钱嫌疑
  • C、先前获得的客户身份资料存在疑点
  • D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

正确答案:D

更多相关问题
相关内容