银行柜面业务考试
单选题我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）A 商业银行总行B 公安部C 中国人民银行D 银监会
题目
商业银行总行
公安部
中国人民银行
银监会
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是________。
A、商业银行总行
B、公安部
C、中国人民银行
D、银监会
第2题：
下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
解析：B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
第3题：
下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
第4题：
《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
- A、上级主管单位或者所在单位领导
- B、中国人民银行或者检察机关
- C、中国银行业监督管理委员会及其分支机构
- D、反洗钱行政主管部门或者公安机关
正确答案:D
第5题：
A、反洗钱预防、监控制度
B、应急管理预案
C、国家司法机关
D、中国银行业监督管理委员会
第6题：
公司建立反洗钱领导小组的职责：()
A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。
D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
第7题：
A、未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构
D、未按照规定指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
第8题：
()是我国反洗钱行政主管部门，组织、协调全国反洗钱工作
A.国务院反洗钱工作部际联席会议
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.以上都不是
第9题：
第10题：
根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，（）是全行反洗钱工作的监督管理机关。
- A、董事会
- B、监事会
- C、股东大会
- D、反洗钱工作领导小组
正确答案:D