案件防控知识竞赛

多选题案件风险信息主要包括（）。A银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B客户反映非自身原因账户资金发生异常C收到重大案件举报线索D媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索E大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

题目
多选题
案件风险信息主要包括（）。
A

银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B

客户反映非自身原因账户资金发生异常

C

收到重大案件举报线索

D

媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

E

大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

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第1题：

下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴?()

A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况

B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件

C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小


参考答案：D

第2题：

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,下列哪些属于银行业金融机构案件风险信息。()

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.公安部门已立案的导致银行或客户资金损失的案件

C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D.收到重大案件举报线索


参考答案：ACD

第3题：

案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件信息,不包括()。

A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D.本行员工可能涉及民事诉讼案件


参考答案：D

第4题：

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：()

A.公安、司法机关立案侦查的

B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪

C.银行业金融机构员工被取保候审

D.银行业金融机构员工被拘留


正确答案：B

第5题：

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括哪些内容()。

A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B、客户反映非自身原因账户资金发生异常

C、收到重大案件举报线索

D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索


答案：ABCD

第6题：

银行业案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有()

A、员工非正常原因失踪

B、员工被拘禁或被双规

C、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D、员工参与赌博


参考答案：ABC

第7题：

根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件(风险)约谈告诫有关事项的通知》,被约谈告诫的银行业金融机构人员包括()。

A、分管负责人

B、董事及监事

C、重大案件涉及的一般员工

D、主要负责人


答案：ABD

第8题：

案件风险信息主要包括?

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.客户反映非自身原因账户资金发生异常

C.收到重大案件举报线索

D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规


参考答案：ABCDE

第9题：

案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，以下属于案件风险信息的是

A.高管或员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.客户反映非自身原因账户发生异常

C.收到重大案件举报线索媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D.高管或员工可能涉及案件但尚未确认的情况

E.其他由于人为侵害可能导致信用社系统或客户资金(资产)风险或损失的情况


正确答案：ABCDE

第10题：

哪一项不属于案件风险信息报送的范畴

A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况

B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件

C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

D.银行员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小


正确答案：D

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