反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
广义上的反洗钱调查指的是什么?
答案：从广义上讲，反洗钱调查是指中国人民银行及其分支机构在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行为。
第2题：
我国的反洗钱工作机制的模式是什么?
答案：确立一个部门为行政主管部门，全面负责国家的反洗钱行政事务。其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合。
第3题：
我国各政府部门开展反洗钱工作的最为重要的协调机制叫什么?
答案：反洗钱工作部际联席会议。
第4题：
（）建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实。
- A、董事会
- B、理事会
- C、高级管理层
- D、监事会
正确答案:C
第5题：
反洗钱专门机构指的是什么?
答案：是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构，通常由反洗钱合规官担任部门负责人。
第6题：
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
答案：是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
第7题：
“反洗钱合作”指的是什么?
答案：是中国人民银行代表中国政府与其他国家政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。
第8题：
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。
A．协助反洗钱调查
B．对反洗钱工作信息保密
C．及时报告大额和可疑交易
D．建立客户身份资料和交易记录
E．建立内部反洗钱机制及工作流程
正确答案：ABCDE
第9题：
金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？
A.成员单位负责人
B.成员单位主管反洗钱工作的领导
C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导
D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
正确答案：C
第10题：
警察道德的他律调控机制指的是什么？
正确答案:是指警察组织和社会各界为了使广大人民警察遵从警察道德原则和规范，更好地履行警察职责，对于警察行为所实施的制约。主要包括评价、教育、制度约束及利益激励手段等各要素之间相互作用的过程和方式。