反洗钱考试

单选题反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。A 检查目标责任书B 现场监管责任书C 现场检查通知书D 可疑客户检查书

题目
单选题
反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。
A

检查目标责任书

B

现场监管责任书

C

现场检查通知书

D

可疑客户检查书

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第1题：

反洗钱现场检查组组长职责有()。

A、主持进场会谈和离场会谈

B、决定现场检查进度

C、确认现场检查结果

D、决定现场检查中的其他重要事项


参考答案：ACD

第2题：

反洗钱现场检查组主查人的职责有()。

A、决定现场检查进度

B、确认现场检查结果

C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书

D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料

E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事


参考答案：ACDE

第3题：

以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()

A.检查组人员仅有1人

B.检查组人员仅有2人

C.检查组未出示执法证

D.检查组末出示检查通知书


参考答案：B

第4题：

反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

A、检查组组长

B、被查单位负责人

C、检查组组长和被查单位负责人

D、主查人和检查组长


参考答案：C

第5题：

反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。

A、中国人民银行执法证

B、检查人员身份证

C、检查人员工作证

D、检查人员检查证


参考答案：A

第6题：

反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。

A、现场检查实施方案

B、现场检查要求

C、被查单位有关情况

D、遵守工作纪律


参考答案：ABCD

第7题：

反洗钱现场检查组成员包括()。

A、组长

B、主查人

C、检查人员

D、复查人员


参考答案：ABC

第8题：

实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?


答案：检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》。

第9题：

反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。

A、现场检查事实认定书

B、现场检查工作底稿

C、现场检查取证记录

D、现场检查调阅清单


参考答案：A

第10题：

反洗钱现场检查组应按检查时确定的时间离开被查单位。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

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