反洗钱现场检查组应按()确定的时间离开被检查机构。
第1题:
A、主持进场会谈和离场会谈
B、决定现场检查进度
C、确认现场检查结果
D、决定现场检查中的其他重要事项
第2题:
A、决定现场检查进度
B、确认现场检查结果
C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料
E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事
第3题:
以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()
A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组末出示检查通知书
第4题:
A、检查组组长
B、被查单位负责人
C、检查组组长和被查单位负责人
D、主查人和检查组长
第5题:
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
第6题:
A、现场检查实施方案
B、现场检查要求
C、被查单位有关情况
D、遵守工作纪律
第7题:
A、组长
B、主查人
C、检查人员
D、复查人员
第8题:
第9题:
A、现场检查事实认定书
B、现场检查工作底稿
C、现场检查取证记录
D、现场检查调阅清单
第10题:
此题为判断题(对,错)。