第1题:
第2题:
A、现场检查实施方案
B、现场检查要求
C、被查单位有关情况
D、遵守工作纪律
第3题:
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
A.提供必要的工作条件
B.配合进行现场会谈
C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D.做好检查保密工作
第4题:
A、检查组组长
B、被查单位负责人
C、检查组组长和被查单位负责人
D、主查人和检查组长
第5题:
A、主查人
B、检查组长
C、被查单位经办人
D、被查单位负责人
第6题:
A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的,被查单位可以拒绝接受检查
B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的,被查单位可以依法拒绝接受检查
C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》,有错误或有遗漏的,可以向检查组提出更正意见或者补充意见
D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见
第7题:
A、决定现场检查进度
B、确认现场检查结果
C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料
E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事
第8题:
以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()
A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组末出示检查通知书
第9题:
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
第10题:
此题为判断题(对,错)。