反洗钱考试
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第1题：
现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。
A、主查人
B、检查组长
C、被查单位经办人
D、被查单位负责人
参考答案：AD
第2题：
反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。
A、检查组组长
B、被查单位负责人
C、检查组组长和被查单位负责人
D、主查人和检查组长
参考答案：C
第3题：
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
答案：检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》。
第4题：
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。
- A、数据
- B、时间
- C、范围
- D、内容
正确答案:A,C,D
第5题：
反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()
正确答案：正确
第6题：
反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
参考答案：A
第7题：
反洗钱现场检查组应按检查时确定的时间离开被查单位。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第8题：
反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。
A、现场检查实施方案
B、现场检查要求
C、被查单位有关情况
D、遵守工作纪律
参考答案：ABCD
第9题：
登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的，检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。
- A、2
- B、3
- C、7
- D、10
正确答案:C
第10题：
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。
- A、现场检查立项审批表
- B、现场检查立项报告
- C、现场检查实施方案
- D、现场检查通知书
正确答案:D