反洗钱考试
单选题离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。A 资料B 材料C 报表D 会计凭证
题目
单选题
离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。
A
资料
B
材料
C
报表
D
会计凭证
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第1题：
反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。
A、检查组组长
B、被查单位负责人
C、检查组组长和被查单位负责人
D、主查人和检查组长
参考答案：C
第2题：
反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()
正确答案：正确
第3题：
反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。
A、现场检查实施方案
B、现场检查要求
C、被查单位有关情况
D、遵守工作纪律
参考答案：ABCD
第4题：
以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）
- A、主持进场会谈和离场会谈
- B、决定现场检查进度
- C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
- D、对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理
正确答案:A
第5题：
组织撰写对被查单位总体的《检查事实与评价》的人员是（）。
- A、检查组组长
- B、主查人
- C、检查组派出单位分管领导
- D、主监管员
正确答案:B
第6题：
反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第7题：
在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存
正确答案:错误
第8题：
现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。
A、主查人
B、检查组长
C、被查单位经办人
D、被查单位负责人
参考答案：AD
第9题：
检查组织单位应在收到各被查单位整改报告后，将检查整改情况进行汇总，并向辖内下发检查情况通报，通报内容应包括（）下一步工作要求等。
- A、检查基本情况
- B、检查中发现的主要问题
- C、检查发现问题的整改情况
- D、处罚办法
正确答案:A,B,C
第10题：
离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。
- A、资料
- B、材料
- C、报表
- D、会计凭证
正确答案:A