反洗钱考试
单选题检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期，应报银行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，并于《现场检查通知书》确定的离场日（）天前告知被查单位。A 2B 3C 5D 10
题目
2
3
5
10
相似问题和答案
第1题：
A、填写现场检查立项审批表
B、制定现场检查实施方案
C、编制现场检查通知书
D、现场检查调阅清单
第2题：
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）
- A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
- B、部门负责人，3
- C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
- D、部门负责人，2
正确答案:C
第3题：
中国人民银行分支行如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准。
此题为判断题(对，错)。
第4题：
中国人民银行分支行如需延期，应报本行（）或者主管副行长批准。
正确答案:行长
第5题：
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。
正确答案:正确
第6题：
A、1
B、2
C、3
D、5
第7题：
中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经（）批准后送达被询问的金融机构，金融机构应自送达之日起（）个工作日内书面回复被询问的问题。
- A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），5
- B、部门负责人，5
- C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
- D、部门负责人，3
正确答案:B
第8题：
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
此题为判断题(对，错)。
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
第9题：
检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》，制定《现场检查实施方案》，经银行（）批准后组织实施。
- A、行长（（主任）
- B、主管副行长（副主任）
- C、部门负责人
- D、法律事务部门
正确答案:A,B
第10题：
检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。
正确答案:通知书