反洗钱考试
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第1题：
中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。
A、填写现场检查立项审批表
B、制定现场检查实施方案
C、编制现场检查通知书
D、现场检查调阅清单
参考答案：AB
第2题：
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）
- A、中国人民银行
- B、需要协助调查的省一级分支机构
- C、本行（部）行长（主任）
- D、本行（部）主管副行长（副主任）
正确答案:A
第3题：
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?
答案：《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，2个工作日。
第4题：
商业银行的下列情形（行为）哪些不须中国人民银行批准？
- A、任命支行副行长
- B、变更名称
- C、变更注册资本
- D、变更机构所在地
正确答案:A
第5题：
中国人民银行各级分、支行固定资产产权属于本行所有。
正确答案:错误
第6题：
反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。
A、1
B、2
C、3
D、5
参考答案：C
第7题：
网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。
- A、支行副行长
- B、支行主管副行长
- C、支行主管副行长或行长
- D、行长
正确答案:C
第8题：
中国人民银行分支行如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第9题：
支行副行长由（）进行履职问责。
- A、支行党组
- B、上级行组织部门
- C、本行行长
- D、中支党委
正确答案:C
第10题：
中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。
正确答案:中国人民银行