第1题:
A、公安机关负责人
B、人民法院负责人
C、金融机构负责人
D、国务院反洗钱行政主管部门负责人
第2题:
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
中国人民银行采取临时冻结应适用的条件()。
第5题:
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时()措施。
第6题:
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
第7题:
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?
第10题:
根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()