反洗钱考试
单选题拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。A 十五万以上五十万以下B 二十万元以上五十万元以下C 一万元以上五万元以下D 五万以上十五万以下
题目
单选题
拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A
十五万以上五十万以下
B
二十万元以上五十万元以下
C
一万元以上五万元以下
D
五万以上十五万以下
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）
- A、处二十万元以上五十万元以下罚款
- B、责令限期改正
- C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
- D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
正确答案:B
第2题：
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
- A、处二十万元以上二百万元以下罚款
- B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
- C、处二十万元以上五十万元以下罚款
- D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
正确答案:C
第3题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
参考答案：D
第4题：
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
- A、五万以上十五万以下
- B、一万元以上五万元以下
- C、十五万以上五十万以下
- D、二十万元以上五十万元以下
正确答案:B
第5题：
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，将处以以下哪项处罚？（）
- A、处二十万元以上五十万元以下罚款
- B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
- C、处五万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
- D、处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
正确答案:D
第6题：
违反保密规定，泄露有关信息的。情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
- A、十五万以上五十万以下
- B、二十万元以上五十万元以下
- C、一万元以上五万元以下
- D、五万以上十五万以下
正确答案:B
第7题：
对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
- A、处二十万元以上二百万元以下罚款
- B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
- C、处二十万元以上五百万元以下罚款
- D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
正确答案:B
第8题：
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
- A、处二十万元以上二百万元以下罚款
- B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
- C、处二十万元以上五十万元以下罚款
- D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
正确答案:C
第9题：
对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
- A、处二十万元以上二百万元以下罚款
- B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
- C、处二十万元以上五百万元以下罚款
- D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
正确答案:B
第10题：
违反保密规定，泄露有关信息的。致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
- A、五十万元以上五百万元以下
- B、二十万元以上五十万元以下
- C、一万元以上五万元以下
- D、五万元以上五十万元以下
正确答案:D