反洗钱考试
多选题一个典型、完整的洗钱过程包括（）A放置阶段B离析阶段C融合阶段D汇总阶段
题目
多选题
一个典型、完整的洗钱过程包括（）
A
放置阶段
B
离析阶段
C
融合阶段
D
汇总阶段
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相似问题和答案
第1题：
一个典型、完整、有效的PKI应用系统包括哪些部分?
参考答案完整的PKI系统必须具有权威认证机构(CA)、数字证书库、密钥备份及恢复系统、证书作废系统、应用接口(API)等基本构成部分。功能包括:
1)公钥密码证书管理。
2)黑名单的发布和管理。
3)密钥的备份和恢复。
4)自动更新密钥。
5)自动管理历史密钥。
6)支持交叉认证。
1)公钥密码证书管理。
2)黑名单的发布和管理。
3)密钥的备份和恢复。
4)自动更新密钥。
5)自动管理历史密钥。
6)支持交叉认证。
第2题：
一个完整的教学过程包括哪些部分?
答案：
解析：
(I)导入;（2)讲授新课;（3)巩固练习；（4)归纳小结。
第3题：
一个完整的角色知觉过程应该包括哪些成分?
参考答案：一个完整的角色知觉过程应该包括以下四个成分：角色认知、角色行为、角色期望、角色评价。
角色认知是指一个人对自己应该在社会与组织中所处地位的认识。
角色行为是指一个人按照特定的社会与组织所赋予角色的特定的行为模式而进行的行为。
角色期望是指他人对一个人所应承担角色的希望与寄托。角色评价是指他人对一个人的角色扮演的评论与估价。
其中，角色认知与角色行为是角色扮演者主观方面的因素;而角色期望与角色评价是指他人对角色扮演者的反馈信息，属于客观方面的因素。角色知觉作为复杂的社会认知与社会知觉中的一个方面，只有在主客观因素相互作用的条件下，才能最后完整、正确地形成。
角色认知是指一个人对自己应该在社会与组织中所处地位的认识。
角色行为是指一个人按照特定的社会与组织所赋予角色的特定的行为模式而进行的行为。
角色期望是指他人对一个人所应承担角色的希望与寄托。角色评价是指他人对一个人的角色扮演的评论与估价。
其中，角色认知与角色行为是角色扮演者主观方面的因素;而角色期望与角色评价是指他人对角色扮演者的反馈信息，属于客观方面的因素。角色知觉作为复杂的社会认知与社会知觉中的一个方面，只有在主客观因素相互作用的条件下，才能最后完整、正确地形成。
第4题：
一个完整的库存过程，可以包括（）。
- A、订货过程
- B、进货过程
- C、保管过程
- D、销售过程
正确答案:A,B,C,D
第5题：
一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）
A.放置
B.离析
C.评估
D.融合
B.离析
C.评估
D.融合
答案：C
解析：
一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式。
第6题：
一个典型、完整的洗钱过程包括()
A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.汇总阶段
正确答案：ABC
第7题：
一个典型和完整的洗钱过程包括（ ）三个阶段。
A.放置
B.分析
C.离析
D.融入
E.融合
B.分析
C.离析
D.融入
E.融合
答案：A,C,E
解析：
通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式，但在实际操作过程中，洗钱分子往往交叉运用，难以截然分开。
第8题：
通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。
A.处置阶段
B.分层阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
E.整合阶段
参考答案：ACD
第9题：
一个完整而典型的推销过程一般是从约见客户开始的。
正确答案:错误
第10题：
一个完整的库存过程，可以包括四个过程，分别是定货过程，进货过程，保管过程，（）。
正确答案:销售过程或供应过程