反洗钱考试

单选题非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。A 知识分子和工人B 工人和农民C 老师和学生D 离休人员和下岗职工

题目
单选题
非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
A

知识分子和工人

B

工人和农民

C

老师和学生

D

离休人员和下岗职工

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第1题：

集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是( )。

A．用高端金融工具

B．集资总量大

C．集资人不具资格

D．具有非法占有他人财产的目的


正确答案：D

第2题：

集资诈骗罪区别非法集资等行为的特征是（　　）。

A.用高端金融工具
B.集资总量大
C.集资人不拘资格
D.具有非法占有他人财产的目的

答案：D
解析：
集资诈骗罪区别于非法集资等行为(主要指《刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪，第一百七十九条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪等)的重要特征之一。

第3题：

根据《处置非法集资条例》(征求意见稿)规定,下列说法正确的是:( )

A非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失

B省级人民政府全面负责本行政区域内处置非法集资工作

C处置非法集资过程中，有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定

D国务院建立处置非法集资部际联席会议


正确答案：ABCD

第4题：

各级公司是开展防范非法集资宣传教育工作的主体，应面向（）进行防范非法集资宣传。

  • A、客户
  • B、社会公众
  • C、保险从业人员
  • D、特定人群

正确答案:A,B,C

第5题：

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。( )


答案：对
解析：
本题考查是“集资诈骗罪”的概念。

第6题：

下列关于集资诈骗罪说法错误的是（ ）。

A.以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪
B.集资诈骗罪的最高刑期为十年
C.非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚
D.集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪

答案：B
解析：
集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪。集资诈骗罪的最高刑期为无期徒刑，非法吸收公众存款罪的最高刑期为十年有期徒刑。

第7题：

集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是()。

A:用高端金融工具
B:集资人不具有资格
C:集资总量大
D:具有非法占有他人财产的目的

答案：D
解析：
集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。是否具有非法占有他人财物的目的，是本罪区别于非法集资等行为的重要特征之一。

第8题：

防范非法集资的宣传工作,应从以下方面开展()

A.重在从正面宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧

B.重在从反面宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险

C.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧，又要宣传从事非法集资的社会责任、参与非法集资的利弊权衡

D.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧，又要宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险


参考答案：D

第9题：

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为，二者区别的关键在于是否以（）为目的。

  • A、非法持有
  • B、非法牟利
  • C、非法占有集资款
  • D、非法经营

正确答案:C

第10题：

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。


正确答案:正确

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