第1题:
人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
第2题:
第3题:
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A.建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立反洗钱监测分析中心
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第4题:
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
此题为判断题(对,错)。
第5题:
我国反洗钱信息中心是( )
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国金融情报中心
D.中国犯罪情报中心
第6题:
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。()
第7题:
现时()是我国的反洗钱行政主管部门。
A.反洗钱局
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.公安部
第8题:
中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?
第9题:
以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组
第10题:
中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。()
此题为判断题(对,错)。