反洗钱培训制度
大额交易和可疑交易报告内部管理制度
反洗钱工作保密制度
内部审计和稽核制度
第1题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下哪项说法不正确?
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第2题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A、中国银行业监督管理委员会
B、中国证券监督管理委员会
C、中国保险监督管理委员会
D、中国人民银行
第5题:
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第6题:
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和,向()报备。
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银监会报备。()
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确