反洗钱考试

单选题以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）A 金融机构反洗钱规定B 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法C 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

题目
单选题
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）
A

金融机构反洗钱规定

B

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第1题：

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


参考答案：ABCD

第2题：

下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


参考答案：ABCDE

第3题：

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》


参考答案：ABCD

第4题：

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


答案：ABCDE

第5题：

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


正确答案：B

第6题：

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在( )等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》


正确答案：ABCDE

第7题：

由人民银行、银监会 、证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是()

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》


答案：D

第8题：

金融机构反洗钱工作的法律依据有()

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


参考答案：ABCD

第9题：

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是：

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


正确答案：C

第10题：

我国与反洗钱有关的规章主要包括()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


正确答案：ABCD

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