反洗钱考试
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
题目
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）
- A、《金融机构反洗钱规定》
- B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?
(二)取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
(三)责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
第2题：
简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。
第3题：
A、中国人民银行;
B、中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定;
C、国务院;
D、保监会。
第4题：
B.银监会
C.证监会
D.保监会
第5题：
客户身份识别制度由()制定
A.中国人民银行
B.中国银监会
C.中国保监会
D.中国证监会
第6题：
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
第7题：
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督监督检查职责
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
第8题：
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
A．银监会
B．保监会
C．证监会
D．中国人民银行
第9题：
组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是（ ）。
A．中国证监会
B．中国保监会
C．中国银监会
D．中国人民银行
第10题：
B:银监会
C:中国人民银行
D:保监会