反洗钱考试
单选题下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）A 《反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》（2006）C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
题目
《反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》（2006）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
相似问题和答案
第1题：
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第2题：
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在( )等法律和部门规章中。
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
第3题：
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
第4题：
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第5题：
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第6题：
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以千哪些法律规章中?()
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第7题：
下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第8题：
金融机构反洗钱工作的法律依据有()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第9题：
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
第10题：
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》