反洗钱考试

问答题洗钱具有哪些特点?

题目
问答题
洗钱具有哪些特点?
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相似问题和答案

第1题:

权利具有哪些特点?包括哪些内容?


参考答案:

它以法律的规定为前提;它是以权利人的需要和利益为目的;它是和义务密切联系的;它授予权利人一定范围内的行为自由。
法律权利包括作出肯定行为的权利、请求权利和要求主管机关保护的权利。其中作出肯定的权利是一种积极行为的权利,处于权利的中心地位。


第2题:

在《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施,对于有效预防和打击洗钱及其上游犯罪具有哪些重要意义?


答案:(1)有利于防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处臵;(2)有利于解决司法判决“执行难”问题;(3)有利于提高金融机构的风险意识,防止金融机构的不正当竞争行为;(4)为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础。

第3题:

法律文书主要具有哪些特点?法律文书主要具有以下特点:


参考答案:(1)主旨的鲜明性;(2)材料的客观性;(3)内容的法定性;(4)形式的程式性;(5)解释的单一性;(6)使用的实效性。

第4题:

请教技术商品和市场的特点

请教技术商品具有哪些特点?技术市场具有哪些特点?


技术商品是可以实施市场交易的技术产品,是指以交换为目的的技术产品。它是一种特殊的商品,即知识形态商品或包含知识形态实物。
  技术商品是以交换为目的的具有使用价值和价值的技术成果,这种技术成果通过交换实现由劳动产品向技术商品的转化,并且能在生产。它是商品经济发展的产物,商品经济发展到一定程度时,就出现了用于交换的技术成果,即技术商品。

技术市场的交换关系,主要是技术成果的生产者、经营者、消费者之间的关系。


不知道
在国际贸易中,技术商品和服务商品以其无形特质区别于有形实物商品,同时在两者之间又存在着明显不同的市场特点。国际经济一体化推动的中国经济发展要求中国的经济理论研究对商品现象给予准确严格的界定。目前在中国高校经贸学科在所出版的国际技术与服务贸易教材中,存在着一些含糊不清的概念。
与商品贸易相比,技术贸易具有以下特点: 1)商品具有一定的物质形体,可通过实物对比和其他手段衡量其质量,比较容易鉴别。而技术本身并没有独立的物质形体,因而不像商品那样容易鉴别; 2)商品的交易是所有权的转让,一件商品只能卖给一个买主。而技术的交易一般是使用权的转让,当一家公司把一项技术转让给另一家公司时,这家公司对该项技术仍拥有所有权,可以再向别的公司转让。如买方想对该项技术拥有独家使用权,则需支付更多的使用费,并通过专门的合同条款来保护这一特权; 3)商品在消费的过程中逐渐丧失其价值。技术则不同,它不会像商品那样因使用被消耗掉,相反,一项技术在使用中可以使其更完善,甚至发展出新的技术,使原有技术增值; 4)商品交易买卖双方关系比较简单。技术交易是同行业的企业或个人之间的一个较长时间的合作关系; 5)在商品交易中,卖方生产的商品是为了出售而不是供自己使用,而在技术交易中,技术的开发方一般是为自己的生产和使用,并不以出售和转让为主要目标; 6)技术贸易涉及技术评审、转让方式、法律、贸易、合同期限和政府的管制等多方面的问题,要比商品贸易复杂得多。

第5题:

具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?


答案:(1)联合国禁毒署;(2)世界银行和国际货币基金组织;(3)巴塞尔银行监管委员会;(4)国际刑警组织。

第6题:

义务具有哪些特点?包括哪些?


参考答案:

它是法律规范所规定的,具有法律上的强制力;它是满足权利人的需要和利益的法律手段;它界定了义务人履行义务的范围。
法律义务包括积极行为的义务、不作为的义务和接受国家强制措施的义务。


第7题:

金融机构反洗钱控制度建设的基本要求有哪些?()

A.反洗钱控制度必须结合业务

B.反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关

C.反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易

D.反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理


答案:ABCD

第8题:

洗钱具有以下特点()。

A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。

B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。

C、洗钱者的主要目的不是为了获利,而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。

D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。

E、洗钱行为具有较强的国际性。


本题答案:A, B, C, D, E

第9题:

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?


答案:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构等。

第10题:

当前国内外洗钱犯罪具有()的特点?

  • A、高智力
  • B、高技术
  • C、涉及领域广泛
  • D、高度国际化

正确答案:A,B,C,D